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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Diagonal, 543, a las 13 horas del día 29 de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el si-guiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2004.Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004.Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para la distribución, si lo estima oportuno, de un dividendo con cargo a Reserva Voluntaria.Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.Quinto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.Sexto.-Transformación de la compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y consiguiente cambio de denominación social, establecimiento de capital inicial y del estatutario máximo, designación de entidad depositaria y modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales.Séptimo.-Exclusión de las acciones de la Sociedad de cotización oficial en Bolsas de Valores, facultando al Consejo de Administración para formular la oportuna solicitud y cumplimentar cuantos trámites sean necesarios así como para, en su caso, acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto si resultara conveniente a los intereses sociales.Octavo.-Nombramiento o renovación de Auditores.Noveno.-Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar las personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regularán conforme a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y por los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, comprendiendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la primera convocatoria, acrediten hallarse inscritos en los registros de accionistas de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, y se provean, a través de la Entidad adherida, de la tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Gallén Gil.-28.290.