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LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 89, en las dependencias de la entidad depositaria Barclays Bank, Sociedad Anónima, a las 9:00 horas, del día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 24 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo.Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.Tercero.-Reelección o cambio de Auditores de Cuentas de la Sociedad.Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, a 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Evaristo González Ros.-26.407.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 103 del Miércoles 1 de Junio de 2005. .