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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2005, a las 12 horas, en Paseo de la Habana, 74 de Madrid y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.Sexto.-Ampliación de capital social y correspondiente modificación estatutaria.Séptimo.-Reducción de capital social y correspondiente modificación estatutaria.Octavo.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) con las consiguientes modificaciones estatutarias, cambio de denominación, establecimiento de capital inicial y capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria y refundición de los Estatutos Sociales.Noveno.-Establecimiento de un nuevo capital social inicial de la Sociedad, con la finalidad de dar liquidez a los accionistas y correspondiente modificación estatutaria.Décimo.-Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003 de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.Undécimo.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez ,incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente Artículo de los estatutos sociales.Duodécimo.-Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.Decimotercero.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente Artículo de los estatutos sociales.Decimocuarto.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.Decimoquinto.-Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.Decimosexto.-Delegación de facultades.Decimoséptimo.-Ruegos y preguntas.Decimoctavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Peciña Crespo.-27.810.