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DAF INVERSIONES SICAV, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas treinta minutos del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 23 de junio de 2005, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Tercero.-Cese, nombramiento, reelección o ratificación, si procede, de Consejeros.Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.Quinto.-Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.-27.178.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 101 del Lunes 30 de Mayo de 2005. .