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GOLF LA MORALEJA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 21 de Junio de 2005 en primera convocatoria y el día 22 de Junio del 2.005, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas y en el domicilio social, P.º Marquesa Vda. de Aldama n.º 50, La Moraleja, Alcobendas, Madrid, y bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del Presidente sobre el Ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (Individuales y Consolidados), aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2004.Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley.Cuarto.-Reelección de Consejeros. Ampliación del número de miembros del Consejo dentro del límite estatutario y nombramiento de Consejeros.Quinto.-Ruegos y Preguntas.Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.
Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.
La Moraleja, 24 de mayo de 2005.-Jaime Bermúdez de la Puente, Secretario del Consejo de Administración.-28.178.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Viernes 27 de Mayo de 2005. .