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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, Entlo., de Barcelona, el día 22 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004; de la gestión del Administrador; aplicación de su resultado.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio de 2004, junto con el informe de Auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión consolidado.Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador.Cuarto.-Designación de Auditor de Cuentas individuales.Quinto.-Información sobre financiación, garantías y acuerdos, en su caso.Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.-El Administrador único, «Diagonal 3000, S. L.», en su representación el Administrador, Ramón Canela Pique.-25.773.