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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 15 de marzo de 2005, ha acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de junio, a las dieciséis horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2004.

Segundo.-Cese y reelección de Auditores de cuentas.Tercero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales, cuya redacción definitiva será la siguiente:

«Artículo 29.-El Consejo de Administración podrá designar a su Presidente, Secretario y Vocales y regular su propio funcionamiento de acuerdo a lo previsto en los presentes Estatutos. El Presidente carecerá de voto de calidad. El Presidente y Secretario del Consejo de Administración lo serán también de la Junta de Accionistas.»

Cuarto.-Cese de Administrador.

Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil de los que lo requieran.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los siguientes documentos:

Primero.-Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2004.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Lascaray Basterra.-25.973.