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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil «Robot, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Capitán Ramonell Boix, n.º 168, el próximo día 21 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad Robot, Sociedad Anónima, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.Segundo.-Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.Cuarto.-Aprobar la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme al informe justificativo presentado por el Consejo de Administración, el cual se encuentra a disposición de los accionistas, los cuales podrán consultar dicho informe y el texto íntegro de la modificación propuesta por el domicilio social y podrán pedir el envío o la entrega de dicha documentación.La propuesta de modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales consiste en sustituir el último párrafo del citado artículo por el párrafo siguiente:

«La remuneración del Consejo de Administración, en su caso, será fijada por los mismos Administradores, y consistirá en una cantidad fija que los mismos establecerán mediante informe razonado por cada uno de ellos de forma independiente y en función de los beneficios obtenidos por la entidad durante el ejercicio al que se refiera dicha remuneración, no pudiendo en ningún caso, ser superior a la cantidad fijada como máximo en el art. 130 del TRLA. Los Consejeros que reúnan al mismo tiempo la condición de accionistas podrán ser contratados por la sociedad como trabajadores de la entidad. La retribución generada por esta relación, remuneración del trabajo personal, se efectúa en efectivo metálico y/o especies, y será fijada igualmente por el Consejo previo informe razonado, pudiendo ser modificada periódicamente.»

Quinto.-Aprobar, en su caso, ratificándolos, los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, los cuales constan en el acta inscrita al libro de actas del Consejo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Simonet Pou. 23.964.