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EIZAFI 1, SICAV, S. A.
El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jiloca, núm 1, el día 20 de junio de 2005, a las 11,00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 21 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y la Memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de los límites estatutarios. Reelección o, en su caso, nombramientos de Consejeros.Tercero.-Reelección o , en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas.Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Quinto.-Operaciones vinculadas y conflictos de interés.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría.Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos que se van a someter a la aprobación de la Junta general de accionistas, en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad, la remisión gratuita de todos los documentos relativos a los citados acuerdos que van a ser objeto de aprobación.
Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alicia Aza Campos.-26.367.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Martes 24 de Mayo de 2005. .