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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de Marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Arequipa, núm. 1, a las doce horas del día 29 de Junio de 2005, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 30 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004.Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004.Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.Sexto.-Nombramiento y reelección de Consejeros.Séptimo.-Adquisición de acciones propias en autocartera.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Espejo y Valdelomar. 23.197.