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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 31 de marzo de 2005, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 24 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar, el 27 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2004.Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del período de suscripción de acciones correspondiente a la ampliación de capital social aprobada, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 25 de junio de 2004 o, en su caso, cerrar el período de suscripción en la cuantía suscrita.Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Apoderamiento para ejecutar los asuntos de la Junta.Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de Estatutos en lo relativo a la ampliación del capital social y el informe sobre justificación de la misma, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Castro Vicente.-22.158.

Anexo

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.