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- España
URBANIZACION LOS DOCTRINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria
El consejo de administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Valladolid, Plaza España, Salón de Actos de Caja España el próximo día 3 de junio de 2005 a las diez treinta horas, en primera convocatoria.Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al día siguiente, día 4 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , así como la Gestión del Consejo de Administración de «Urbanización Los Doctrinos, Sociedad Anónima», referido todo ello al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del Ejercicio Social de 2004.Tercero.-Cambio del Consejo de Administración.Cuarto.-Cambio de Domicilio social.Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, y para formalizar el preceptivo deposito de las cuentas anuales.Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.
Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.
La representación para asistir a la Junta General de Accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con carácter especial y deberá recaer en otro accionista.
Valladolid, a 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Esteban Ortega.-22.353.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Martes 17 de Mayo de 2005. .