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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 7 de junio del 2005, en primera convocatoria, y al siguiente día, 8 de junio del 2005, en segunda, ambas a las once (11) horas y en el domicilio social, Estación RENFE, s/n, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas, todos referentes al ejercicio 2004.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de Sociedad Agrícola Gallega, S.A. y las sociedades dependientes, juntamente con el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas, todos referentes al ejercicio 2004.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio 2004.Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.Quinto.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, la tramitación e inscripción registral de los documentos relativos al depósito de cuentas, tanto las de la sociedad como las consolidadas con las sociedades dependientes del ejercicio 2004.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos legales, que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Villagarcía de Arosa, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Tojeiro Peleteiro.-20.539.