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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el, 14 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga) Barriada de Isdabe, Carretera Nacional 340, Kilometro 168,5, el día 17 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Salutación del Señor Presidente.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de «Isdabe, Sociedad Anonima», correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Informe de Auditoría.Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento de Auditores.Quinto.-Información general sobre asuntos de interés social.Sexto.-Ruegos y Preguntas.Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la reunión o, en su caso, designación de 2 interventores, uno en representación de la mayoria y otro de la minoria, para su aprobación en el plazo de 15 dias.

Se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la Entidad la siguiente documentación: Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de «Isdabe, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2004; Informe de Auditoria; Propuesta de Aplicación y Distribución del resultado y demás documentación necesaria para la adopción de los acuerdos propuestos.

Los señores accionistas podrán solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envio gratuito de copia de toda la documentación antes señalada, que se encuentra a disposición así como cuantos informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Estepona (Málaga) , 26 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Rosa Moreno.-21.025.