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El Consejo de Administración ha acordado el 26 de abril de 2005 convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2005, a las trece horas, en el Hotel Meliá Castilla (Salón Escudo), en Madrid, Capitán Haya 43, y el día 1 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo. Nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.Quinto.-Aumento de capital social en cuantía de 1.100.000 euros, esto es, dejandolo fijado en 8.500.00 euros, mediante la emisión de 1.100.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los anteriores accionistas a razón de once nuevas por cada setenta y cuatro antiguas, con cargo a reservas de libre disposición. Correlativa modificación estatuaria.Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta, así como para su ejecución, formalizando y subsanando, en su caso.Séptimo.-Solicitud de admisión de las nuevas acciones emitidas a cotización en las Bolsas de Valores al Consejo de Administración para su tramitación.Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de la que ésta sea dominante, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 30 de junio de 2004.Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que ejecute los precedentes acuerdos y los subsane si fuera el caso.Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria, el emitido por el Comité de Auditoría y el informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2004. Toda esa documentación y las propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la Junta se encuentra también disponibles en la página web de la Sociedad www.inypsa.es

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas [«Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima» (Iberclear)], con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación por escrito o por medios de comunicación a distancia y con carácter especial para esta Junta, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.Podrá ejercerse el derecho de voto a distancia, mediante correspondencia postal, electrónica, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, que deberá expresar el sentido del voto para cada uno de los punto del orden del día respecto de los que se desee votar.

Las comunicaciones de otorgamiento de representación o ejercicio de derecho de voto hechas por medios de comunicación a distancia habrán de ser recibidas por la Sociedad antes de las veinte horas del primer día hábil anterior a la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Las reglas sobre la acreditación de la identidad y los demás aspectos relativos al ejercicio del derecho de voto o al otorgamiento de representación a través de medios de comunicación a distancia pueden ser consultadas en la sede social o en la página web de la Sociedad www.inypsa.es

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Lazcano Acedo.-22.517.