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Junta General de Accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, número 22, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 26, a la misma hora e idéntico lugar, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2004.Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.Cuarto.-Remodelación del órgano de administración. Nombramiento de Consejeros.Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir y enajenar autocartera y concesión de nueva autorización.Séptimo.-Autorización al Consejo para acordar emisiones de obligaciones o cualesquiera instrumentos que reconozcan o creen deuda social.Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad y sea recibida en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora de inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de auditoría, el informe anual de Gobierno Corporativo y el texto de los acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad (www.libertas7.es) o pedir su entrega o envío gratuitos.

Valencia, a 9 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, doña Agnès Noguera Boral.-21.082.