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Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 26 de mayo de 2005 en el domicilio social, Paseo de Gracia, 129 de Barcelona en primera convocatoria y el día 27 de mayo en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.Quinto.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración.Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.Octavo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, referentes a la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores en que coticen, así como la adopción de los medios alternativos que doten de liquidez a las acciones de la Sociedad y la delegación conferida al Consejo de Administración para la ejecución de los citados acuerdos. Adopción, en su caso, de las medidas que se estimen oportunas para la ejecución de dichos acuerdos.Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General, aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta.Los accionistas que posean menos de las acciones que se expresan para asistir a las Juntas podrán agruparlas hasta constituir el número exigido y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Derecho de información

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 1 de marzo de 2005.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretario del Consejo de Administración.-19.296.