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- España
INVERSIONS TONA 2000, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el próximo día 9 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las 10:00 horas, y el día 10 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confirmar, convalidar y, en cuanto no fueren confirmables ni convalidables, adoptar de nuevo o subsanar, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de febrero de 2005, relativos a lo siguiente:
Segundo.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Tercero.-Resolución del contrato de gestión entre la nueva sociedad resultante de la transformación y la entidad gestora «UBS Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima» y revocación de los poderes concedidos a esta entidad gestora.Cuarto.-Cese de la entidad «UBS España, Sociedad Anónima» como entidad depositaria.Quinto.-Solicitud de baja de las acciones de la compañía originaria anterior a la transformación a cotización en Bolsa.Sexto.-Cese de la entidad auditora.Séptimo.-Aprobación del Balance de transformación cerrado el día anterior a la celebración de esta Junta.Octavo.-Asignación de participaciones sociales a los socios de la entidad resultante de la transformación.Noveno.-Ampliación del objeto social de la compañía.Décimo.-Traslado del domicilio social de la compañía.Undécimo.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales de la sociedad, como consecuencia de los acuerdos anteriormente adoptados.Duodécimo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único de la sociedad limitada resultante de la transformación.Decimotercero.-Delegación de facultades.Decimocuarto.-Aprobar la presente acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.
Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Madrid, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Miquel dels Sants Anglada Puigcerver.-16.202.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 75 del Miércoles 20 de Abril de 2005. .