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MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3, el día 11 de mayo del año 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examén y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicacion de resultados y de la gestión del Consejo de Administracion, todo ello respecto del ejercicio 2004.Segundo.-Modificación del art. catorce de los Estatutos Sociales sobre el consejo de administracion y retribuciones del mismo.Tercero.-Cese y elección de consejeros.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentacion que ha de ser sometida a esta Junta, incluido el texto integro de la modificacion de Estatutos, propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo ser solicitada su entrega o envio inmediato y gratuito.
Madrid, 11 de abril de 2005.-María Pilar Martín Martínez, Secretario del Consejo de Administración.-14.523.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 74 del Martes 19 de Abril de 2005. .