Quiero saber acerca de...

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Mecanoplástica, S. A.», a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, paseo Mikeletegi, n.º 53, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004.Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.Cuarto.-Cancelación por la parte no utilizada de la autorización para adquirir acciones de la propia compañía y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del art. 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general.Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Donostia-San Sebastián, 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.-15.187.