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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios para celebrar Junta General con el carácter de Extraordinaria de la compañía Zamorano Caballer, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en Alzira (Valencia), partida de los Tollos, s/n, el día 20 de abril de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, el 21 de abril, en segunda convocatoria, a la misma hora y en idéntico lugar, con los siguientes puntos del orden del día que se incluyen a propuesta de los socios doña Josefina Zamorano Caballer y don Manuel Lora Mira, mediante carta remitida por conducto Notarial notificada el pasado día 7 de octubre de 2004.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Administrador durante dicho ejercicio.Tercero.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta anterior.Cuarto.-Ejercicio por la sociedad de la acción de responsabilidad contra su Administrador único, don Miguel Zamorano Caballer.Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Alzira, 1 de marzo de 2005.-El Administrador único, Miguel Zamorano Caballer.-11.058.