Quiero saber acerca de...

A tenor de lo establecido en el artículo 100.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la sociedad Productores Ganaderos y Técnicos Asociados, S. A., en su reunión de 22 de febrero de 2005, ha procedido a convocar Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a instancia de la solicitud formulada por el socio Promoción y Dirección de Empresas Ganaderas, S. A., que tendrá lugar el próximo día 8 de abril de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos en primera y única convocatoria, en el domicilio social de Camino Viejo de Simancas, km 4, Valladolid, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Que se acuerde requerir a los Consejeros de la sociedad para que aporten declaración referente a la/s sociedades en la/s que participen de forma directa o indirecta, a fin de esclarecer la posible existencia de competencia desleal, conflicto de intereses o cualesquiera situaciones análogas que pudieran perjudicar el interés social, de conformidad con las cartas presentadas por don Miguel Martínez Miguélez, Administrador único de la sociedad Promoción y Dirección de Empresas Ganaderas, S. A., con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley 7/2003, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.Segundo.-Interposición de la acción social de responsabilidad contra los administradores de la sociedad. Y ello en base, entre otros, a los siguientes hechos:

1. Incumplimientos reiterados por parte del Presidente y el resto de los Consejeros de la sociedad Productores, Ganaderos y Técnicos Asociados, S. A., de su deber, según el artículo 100 de la LSA, de convocar el Consejo de Administración de la sociedad y por ende de la propia Junta, ya que en diferentes y reiteradas ocasiones se le ha solicitado que realice tal prerrogativa, en concreto mediante requerimientos de fecha 24 de febrero de 2004, 1 de marzo de 2004, 17 de junio de 2004 y 10 de noviembre de 2004, siempre a solicitud de diferentes accionistas que representan, al menos, el 5 por 100 del capital social, siendo la respuesta del Presidente del Consejo de Administración en todos los anteriores requerimientos el no proceder a convocar ni el Consejo ni por ende la Junta.

2. Impedimentos reiterados por parte del Consejo de Administración de la sociedad, del derecho de información que, según la ley, asiste a los accionistas para recibir información sobre la marcha de los asuntos sociales, ya que tal petición de información fue requerida en diferentes ocasiones y de manera reiterada por diferentes socios, en concreto mediante requerimientos de fecha 8 de noviembre de 2003, 27 de enero de 2004, 1 de marzo de 2004, 10 de junio de 2004, 16 de junio de 2004, 29 de septiembre de 2004, 8 de octubre de 2004, en orden a que el Consejo de Administración de la sociedad le indicara diferentes informaciones, siendo la respuesta de los socios que ostentan la mayoría del capital social, convocar Junta general de accionistas en la que se acordó reducir el número de miembros del Consejo de Administración a tres, expulsando a la sociedad Promoción y Dirección de Empresas Ganaderas, S. A. del Consejo de Administración.3. Incumplimiento, por parte del Secretario del Consejo de Administración, del deber legal de inscripción en el Libro Registro de acciones nominativas, de la adquisición de acciones que la sociedad Promoción y Dirección de Empresas Ganaderas, S. A., ha realizado sobre acciones de la sociedad Productores Ganaderos y Técnicos Asociados, S. A.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Valladolid, 22 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Marina García-Tuñón.-8.108.