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PARQUE SAN ANTONIO, S. A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Las Arenas, sin número (Hotel Sol Parque San Antonio) en Puerto de la Cruz, Tenerife, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2003, a las 12:00 horas y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión.
Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2003.
Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales al objeto de incluir un porcentaje mínimo sobre los beneficios para reparto de dividendos.
Sexto.-Delegación de Facultades en el Consejo de Administración.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.
Puerto de la Cruz, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Escarrer Jaume.-31.283.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 113 del Lunes 14 de Junio de 2004. .