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El Consejo de Administración ha acordado el 25 de mayo de 2004 convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las 13 horas, en el Hotel Meliá Castilla (Salón Escudo), en Madrid, Capitán Haya, 43, y el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.-Modificación de los Estatutos, artículos 17 (sobre quórum necesario para la constitución de la Junta y cómputo como asistentes de los accionistas que emitan voto a distancia), 20 (sobre derecho de información de los accionistas), 21 (sobre representación conferida a distancia para asistencia a la Junta), 24 (sobre ejercicio del derecho de voto a distancia y 29 (sobre retribución de los Administradores).

Cuarto.-Fijación de la cuantía prevista en el art. 29 de los estatutos.

Quinto.-Información del Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General.

Séptimo.-Fijación del número de miembros del Consejo. Nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Noveno.-Aumento del capital social en cuantía de 1.400.000 euros, esto es, dejándolo fijado en 7.400.000 euros, mediante la emisión de 1.400.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los anteriores accionistas a razón de siete nuevas por cada treinta antiguas, con cargo a reservas de libre disposición. Correlativa modificación estatutaria.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta, así como para su ejecución, formalización y subsanación, en su caso.

Undécimo.-Solicitud de admisión de las nuevas acciones emitidas a cotización en las Bolsas de Valores. Delegación al Consejo de Administración para su tramitación.

Duodécimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que en una o varias veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límite legales, fijando en su caso la prima y con facultad de excluir el derecho de suscripción preferentes si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre el capital y solicitar la admisión a negociación en la Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

Decimotercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administraciónpara la emisión de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda, que podrán ser convertibles en acciones, fijando para este caso las bases y modalidades de la conversión, delegando asimismo en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre el capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de las obligaciones y acciones emitidas, dejando sin efecto la delegación que la Junta acordó el 3 de junio de 2003.

Decimocuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de la que ésta sea dominante, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 3 de junio de 2003.

Decimoquinto.-Negociación de los valores emitidos por la Sociedad en los mercados secundarios oficiales.

Decimosexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que ejecute los precedentes acuerdos y los subsane si fuera el caso.

Decimoséptimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, asi como los informes justificativos de las propuestas de modificación estatutaria y de delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en aumentos de capital acordados por delegación por los Administradores, el Reglamento del Consejo de Administración, la propuesta de Reglamento de la Junta General y el informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2003. Toda esta documentación y las propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la Junta se encuentran también disponibles en la página web de la Sociedad www.

inypsa.es.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestinados por la Sociedad de Sistemas (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima "Iberclear") con cinco días de antelación a aquél en que haya que celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el art. 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los Sres. accionistas que la Junta se prevé celebrar en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las 13 horas. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Lazcano Acedo.-31.444.