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Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Santa Victoria Sociedad Anónima de fecha 8 de Junio de 2.004, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General, que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Calvario, Km. 0,700, Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 29 de junio de 2.004, a las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2.004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Dejar sin efectos el Acuerdo de Ampliación de Capital Social y la consiguiente Modificación Estatutaria, acordados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de Junio de 2.001 y su protocolización, así como el Acuerdo de Ampliación de Capital y la consiguiente Modificación Estatutaria, acordados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de Junio de 2.003 y su protocolización.

Segundo.-Aumentar el capital social en Un Millón Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho Euros (1.284.938 Euros), mediante la emisión de Veintiuna Mil Trescientas Ochenta Acciones de la Serie B enumeradas del número 1 al 21.380, con un valor nominal de Sesenta Euros con Diez Céntimos (60,10 Euros) cada una de ellas, del que 1.280.130 Euros (21.300 Acciones) lo será por compensación de créditos, y 4.808 Euros (80 Acciones) lo será mediante aportación dineraria, y la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Se hace constar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de la certificación del informe del auditor de cuentas nombrado por la Sra. Registradora Mercantil de la Provincia de Cádiz en el que se acredita la existencia de los créditos, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.003.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como del informe de gestión.

Cuarto.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.003 y aprobación de la misma, si procede.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Jerez de la Frontera a, 8 de junio de 2004.

-Firmado. El Administrador Único. Santa Victoria Sociedad Anónima. Luis Caballero Florido.-30.482.