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MARÍN PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de junio de 2004, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.
Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Quinto.-Aprobación del acta al final de la reunión.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.
Marín, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Pérez Ojeda.-29.869.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 110 del Miércoles 9 de Junio de 2004. .