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De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 25 de junio de 2004, en el domicilio social y a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2004, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Administrador único en el mismo período.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la reducción del capital social mediante el procedimiento de amortización de las acciones propias adquiridas por la sociedad a unos accionistas.

Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales referente a la cifra del Capital Social y al número de acciones, como consecuencia de la Reducción del mismo llevada a cabo mediante la Amortización de las acciones propias que se adquirieron a unos accionistas por nuestra sociedad.

Cuarto.-Reelección en su cargo del Administrador Único durante el plazo de duración de cinco años.

Quinto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales concerniente al objeto social de nuestra sociedad con la finalidad de ampliar dicho objeto a otras actividades.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como también todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta, además del informe de los auditores de cuentas referido al ejercicio 2003, pudiendo aquellos obtener copia de los mismos o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Cox, 1 de junio de 2004.-Don Manuel Riquelme Riquelme, Administrador Único.-28.027.