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KGINVES102, SICAV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Getaria número 2 Duplicado, Entresuelo, el día 25 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.
Tercero.-Modificación de Estatutos. Comité de auditoría.
Cuarto.-Sustitución de entidad gestora.
Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
San Sebastián, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Lina Marcela Guerra Guerra.-22.762.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Martes 25 de Mayo de 2004. .