Quiero saber acerca de...

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 13 de mayo del 2004, se acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio próximo, a las 17 horas, en el domicilio social de esta entidad, sito en la parcela 104 del polígono industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria, el día 26 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación de resultados), todo ello referido al ejercicio del 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de dividendos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.-Renovación o reelección, en su caso, del 50 % de los Consejeros cesantes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.a de Espona y Cardiel.-21.831.