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Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 10 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de noviembre de 2003.

Segundo.-Reducción de capital en 30.315.396,91 Euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de cada acción de 49,884004 a 8,5 Euros; nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los Estatutos.

Tercero.-Ampliación de capital en 18.679.744,5 Euros, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 2.197.617 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 8,5 Euros de valor nominal, a la par, sin prima de emisión; determinación del procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los Estatutos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c), 152.1, 153.1, 164.1 y 168.2 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial: 1. Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, según lo previsto en el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

2. Texto literal de las propuestas relativas a los puntos 2 y 3 del Orden del Día, así como los Informes del Consejo de Administración sobre las mismas.

Derecho de asistencia: Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 732 acciones inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Madrid, 21 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Pablo Jiménez de Parga Maseda.-15.460.