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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social calle Ribera del Loira, 42, el día 25 de marzo de 2004, a las trece treinta horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 de Ferrovial Agromán Sociedad Anónima y de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de Ferrovial Agromán Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003 de Ferrovial Agromán Sociedad Anónima así como propuesta de distribución de un dividendo complementario con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.-Nombramiento o Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta y en especial para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Ribera del Loira, 42 de Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes de gestión y de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Carlos Garrido Lestache Rodríguez.-8.433.