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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración de esta entidad, en reunión válidamente celebrada en fecha 14 de enero de 2004 y de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, se ha acordado convocar a los señores accionistas para celebración de Junta general extraordinaria de la entidad, el próximo día 17 de febrero a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda convocatoria, si no se hubiera reunido el número de acciones precisas para su celebración en primera, acto que tendrá lugar en el Salón Gran Fórum, hotel AC, Estadio Chapín en Jerez de la Frontera (Cádiz) y a tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del Xerez Club Deportivo, Sociedad Anónima en relación con el ejercicio 2002-2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002-2003.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales e informe de los Auditores, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de los Interventores a los efectos de la aprobación de la misma.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social, sito en avenida del Polo, s/n, edificio Jerez 2002, complejo deportivo Chapín, se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de dicha documentación consistente en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referido al ejercicio 2002-2003. Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los accionistas que acrediten ser titulares al menos, de diecisiete acciones siempre que aquellas estén inscritas a su nombre con cinco días de antelación al menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta en el registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido en el párrafo anterior para la asistencia personal a las Juntas, podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido.

Jerez de la Frontera, 19 de enero de 2004.-El Presidente, José María Gil Silgado y el Secretario, Diego García Vallecillo.-1.997.