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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, S.A., con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en los salones del Hotel Azar, Avda. de Martín Palomino, s/n., o en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Informe Ejecutivo de la Gestión Social del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Ratificación o, en su caso, Cese y Nombramiento de Auditores de la Sociedad, y de su Grupo Consolidado.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que, a su elección, proceda a la enajenación, con respeto a los requisitos legales y estatutarios, de la totalidad de las acciones propias en poder de la Sociedad, al precio y en las condiciones que el Consejo libremente estipule, o a reducir el Capital Social en la cantidad de 96.160 euros, mediante el proceso de amortización de 96.160 acciones propias, constitutivas del 2,4569 % del Capital Social, con cargo a reservas voluntarias, con la consiguiente modificación, como consecuencia de la reducción de capital, del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ratificación del nombramiento de consejero por cooptación del accionista General de Obra Civil, S.L., representada por D. Juan Antonio Romero Gallardo, efectuado por el Consejo de Administración con fecha 24 de febrero de 2003, o, en su caso, revocación del anterior y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Texto íntegro e informe de la propuesta de auditores.

Texto íntegro e informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la enajenación de las acciones propias.

Texto íntegro del Informe del Consejo de Administración sobre el modo de proceder a la reducción de capital.

Texto íntegro del informe del Consejo de Administración, justificativo de la reducción de capital.

Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de consejero por el sistema de cooptación.

Plasencia, 26 de mayo de 2003.-El Presidente, Florencio Hernández Calle.-26.396.