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- España
INVERSIONES CLIAN, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 24 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.
Cuarto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.
Quinto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.
Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.
Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.
Madrid, 29 de mayo de 2003.-Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.-26.741.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 103 del Miércoles 4 de Junio de 2003. .