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INVERSIONES MONTISIELLO, S.I.M.CA.V., S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Odinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá, número 3, el próximo día 22 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 23 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Variaciones en el Consejo de Administración.
Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
Cuarto.-Sustitución de la entidad depositaria.
Modificación de Estatutos sociales.
Quinto.-Regulación del Comité de Auditoría.
Modificación de Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés, procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso Octavo.-Delegación de facultades.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
Madrid, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Recuenco Gomecello.-21.335.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 23 de Mayo de 2003. .