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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 28 de abril del 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao, Alameda Recalde, número 27-6.o el día 13 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Proponer, en su caso, nombramiento de tres nuevos consejeros.

Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Sexto.-Proponer remunerar a los administradores y su consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, sí procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 28 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Ángel Declaux Barrenechea.-21.106.