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- España
Se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente Orden del día Primero.-Reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, aplicación de resultados, y distribución de dividendos, en su caso, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.
Cuarto.-Nombramiento, o en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.
Quinto.-Facultar para la ejecución de lo acordado.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que le corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
Tavernes Blanques, 31 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.-4.357.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 27 del Lunes 10 de Febrero de 2003. .