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INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SIMCAV, S. A.
Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el paseo de Recoletos, número 3, de Madrid, el día 10 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria o el día 11 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la aplicación del resultado.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.
Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración. Ratificación, dimisión y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.-Facultades.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Derecho de asistencia: Para asistir a la Junta será preciso acreditar el 1 por 1000 del capital social debidamente inscrito en el correspondiente Registro con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Las entidades depositarias de las acciones deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.344.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 16 de Mayo de 2002. .