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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, número 8, de Madrid, en primera convocatoria el día 7 de abril de 2002 las veinte horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2002, a las veinte horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2001, del informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Confirmación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria, de fecha 28 de junio de 2001, por el que se autorizaba al Consejo de Administración la emisión de nuevas acciones ordinarias con el fin exclusivo de satisfacer la deuda vencida y exigible que mantiene la sociedad con el "Club Mirasierra, Asociación Civil", proponiendo el aumento del capital social en setenta y ocho mil ciento treinta euros (78.130 euros), mediante la emisión de 650 acciones nominativas de ciento veinte con veinte céntimos de euro (120,20 euros), de valor nominal cada una, a suscribir y desembolsar en metálico, preferentemente por los actuales accionistas y, en su defecto, en todo o en parte, por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles contra la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluso el preceptivo informe del Consejo de Administración, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y la certificación del Auditor de Cuentas a los efectos del artículo 156 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas, siempre que su titularidad conste inscrita en el Libro-Registro de socios con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la convocatoria, pudiendo asistir personalmente, o hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista. La representación se conferirá, en su caso, por escrito dirigido al Presidente de la Junta.

Madrid, 6 de marzo de 2002.-Jesús de la Puente Bas.-8.082.