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Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Sociedad Anónima de Mantenimiento de Obras y Servicios" ("SAMOS, Sociedad Anónima") a celebrarse en primera convocatoria el próximo 20 de diciembre de 2001, a las once horas de la mañana en la Notaría de don Antonio José Martínez Lozano, sita en Bilbao, Gran Vía, 46, segundo derecha, y en segunda convocatoria el día 21 de diciembre de 2001 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Modificación de la forma del órgano de administración, y en su caso, modificación de los Estatutos sociales atendiendo a dicho cambio.

Tercero.-Nombramiento de Administrador general único.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 20 de noviembre de 2001.-El Consejo de Administración.-57.393.