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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, 8, el próximo día 25 de noviembre de 2001 a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, el día 26 de noviembre de 2001 a las veinte horas en el mismo lugar con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de señores Consejeros.

Segundo.-Confirmación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de fecha 28 de junio de 2001, por el que se autorizaba al Consejo de Administración la emisión de nuevas acciones ordinarias, con el fin exclusivo de satisfacer la deuda vencida y exigible que mantiene la sociedad con el club Mirasierra, Asociación Civil, proponiendo el aumento de capital social en setenta y ocho mil ciento treinta euros (78.130), equivalentes a 12.999.738 pesetas, mediante la emisión de 650 acciones nominativas de ciento veinte con veinte céntimos euros (120,20), equivalentes a 19.999.597 pesetas de valor nominal cada una, a suscribir y desembolsar en metálico preferentemente por los actuales accionistas y, en su defecto, en todo o en parte, por compensación de créditos líquidos vencidos y exigibles contra la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general extraordinaria o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta; esto es, el preceptivo informe del Consejo de Administración, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y la certificación del Auditor de cuentas a los efectos del artículo 156 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas, siempre que su titularidad conste inscrita en el Libro-registro de socios con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la convocatoria, pudiendo asistir personalmente o hacerse representar en las Juntas por medio de otro accionista. La representación se conferirá, en su caso, por escrito dirigido al Presidente de la Junta.

Madrid, 16 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.664.