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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 18 de junio de 2001, en el domicilio social (calle Prim, 14, Madrid) en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora para el caso de que, por no concurrir el número necesario de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento y/o. Renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.-Reducción de capital para amortizar acciones propias y consiguiente modificación estatutaria, así como acordar la solicitud de exclusión de cotización de la Bolsa de Bilbao de las acciones que se amortizan.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1.998 de 17 de diciembre sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.-Ampliación de capital social con cargo a la reserva voluntaria, mediante aumento del valor nominal y consiguiente modificación estatutaria, así como acordar la solicitud de admisión de las acciones con el nuevo nominal a cotización en la Bolsa de Bilbao.

Séptimo.-Transformación de la sociedad del tipo societario "Sociedad de Inversión Mobiliaria (SIM)" en "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)" con la consiguiente inclusión en la denominación social de las siglas "SIMCAV" y simultánea eliminación de las siglas "SIM", establecimiento del capital inicial y del capital estatutario máximo y designación de entidad depositaria; modificación y redacción de nuevos Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Octavo.-Otorgamiento de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de asistencia: Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Prim, 14, de Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.038.