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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Para su celebración en el domicilio social, polígono "Los Frailes", parcelas 129 a 132, de Daganzo de Arriba (Madrid), el próximo día 14 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 15 de junio de 2001, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdo de aumento de capital de la sociedad "W. Dauphin España, Sociedad Anónima", en la suma de once millones ciento sesenta mil (11.160.000) pesetas (67.072,95 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 1.116 nuevas acciones nominativas de igual clase a las ya existentes y con iguales derechos y obligaciones a las existentes, de valor nominal cada una de ellas de diez mil pesetas (60,10121 euros), y cuyo contravalor deberán ser nuevas aportaciones dinerarias.

Lectura del informe justificativo y modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos al aumento de capital que se acuerde, en especial los artículos quinto y sexto.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de delegación en el Administrador único de la sociedad la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital de la sociedad "W. Dauphin España, Sociedad Anónima", hasta la cifra de otros setenta millones de pesetas (420.708,47 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 7.000 nuevas acciones nominativas de igual clase a las ya existentes y con iguales derechos y obligaciones a las existentes, de valor nominal cada una de ellas de diez mil pesetas (60,10121 euros), y cuyo contravalor deberán ser nuevas aportaciones dinerarias.

En la oportunidad y cuantía que decida, sin previa consulta a la Junta general, dentro del plazo máximo de cinco años. Lectura del informe justificativo.

Tercero.-Propuesta de delegación a la Administradora de la sociedad de la facultad para dar nueva redacción a los artículos quinto y sexto de los Estatutos sociales relativos al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento o los sucesivos aumentos.

Cuarto.-Propuesta de delegación de las facultades para comparecer y elevar a públicos de los acuerdos de esta Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Asimismo los accionistas tienen derecho conforme el artículo 144, c, de la Ley de Sociedades Anónimas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Daganzo de Arriba, 21 de mayo de 2001.-La Administradora de la sociedad, Marisa Cotto Canobbio.-26.132.