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- España
INVERSIONES FINANCIERAS CRESA, SIMCAV, S. A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, a las diecisiete horas del día 5 de junio de 2001, en el domicilio social (avenida Diagonal, número 567), en primera convocatoria y el día 6 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000 y de la aplicación del resultado.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.
Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.
Cuarto.-Redenominación del capital social en euros.
Quinto.-Modificación y definición de la política de inversión de la sociedad.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.
Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social (avenida Diagonal, número 567), las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores, relativos a los puntos que se someten a aprobación, según el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.
Barcelona, 15 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.677.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 14 de Mayo de 2001. .