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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico de Zamudio, edificio 101, Zamudio (Bizkaia), el día 23 de mayo de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la sociedad y de las Cuentas Anuales de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación de resultados de "Euskaltel, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración y directivos de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación de capital por un importe total, incluido capital y prima de emisión, de hasta 18.000.000 de euros, con emisión de nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente, mediante aportaciones dinerarias y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de Interventores.

Los Administradores podrán requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

En tal caso, los honorarios notariales serán a cargo de la sociedad. Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, de la modificación estatutaria propuesta y los informes del Consejo de Administración pertinentes sobre las mismas.

Zamudio, 20 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-18.301.