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Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 652, edificio A, octava planta, el día 3 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de abril de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión, así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Diversos.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A su vez se convoca Junta general extraordinaria a celebrar a continuación de la ordinaria, en los mismos lugar, días y horas, para deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del cambio de domicilio de la sociedad y del cambio de órgano de gobierno suprimiendo el Consejo de Administración y creando el órgano de Administrador único, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Segundo.-Ceses y nombramientos, en su caso.

Tercero.-Autorización para elevación a públicos de los acuerdos.

Se hace constar que se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el informe de los administradores respecto a la modificación propuesta y los demás documentos necesarios para la adopción de acuerdos por la Junta.

Barcelona, 9 de marzo de 2001.-El Presidente, Javier Sanjuán Arantegui.-11.274.