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INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

Por resolución del Directorio de fecha 25/02/2019, se convoca a los señores accionistas de “INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2019, a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria, en la sede social de calle Av. Belgrano 687, Oficina “33” 8° piso C.A.B.A., para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Elección de Presidente de la Asamblea

3) Consideración de la renuncia del Presidente y del director Suplente.

Consideración de la gestión.

4) Elección de un Director Titular y un Director Suplente

5) Consideración de la reforma de los Estatutos de INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C

6) Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera de término para tratar los estados contables cerrados el 30 de agosto de 2016, 30 de agosto de 2017 y 30 de agosto de 2018. Remuneración del Directorio

7) Consideración de los documentos prescriptos por el inc.

1) del Art. 234 de la Ley 19.550, referido a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2016 y 30 de abril de 2017y 30 de agosto 2018. Remuneración del Directorio

8) Consideración de la distribución de dividendos.

9) Consideración de la dispensa del administrador de confeccionar las memorias de acuerdo a la Resolución General N° 4/09 (y sus modificaciones) de la Inspección General de Justicia

10) Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondientes.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán notificar de forma fehaciente su voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración, en la sede de la sociedad, en el horario de 08,00 a 12,00 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/09/2015 MARIO VRTOVEC - Presidente

e. 06/03/2019 N° 13301/19 v. 12/03/2019