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BARROSA S.A.

Se convoca a los sres accionistas de Barrosa S.A a la Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la sede social sita en calle Juan Domingo Perón 1590, piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de marzo de 2019 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA de la Asamblea Gral Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

3) Consideración del Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Notas Complementarias y Memoria por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2015,30 de Abril de 2016,30 de Abril de 2017 y 30 de Abril de 2018;

4) Consideración de todo lo actuado por el Directorio en los años 2015,2016,2017 y 2018;

5) Distribución de utilidades;

6) Fijación y elección del número de directores titulares y suplentes y

7) Fijación de los Honorarios al Directorio.ORDEN DEL DIA de la Asamblea Gral Extraordinaria:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2) Autorización de los Accionistas al Directorio para proceder a la Locación del Inmueble propiedad de la Sociedad designado instrumento privado ACTA asamblea 2 de fecha 6/1/2011 ROBERTO LUIS KAUER - Presidente

e. 25/02/2019 N° 11088/19 v. 01/03/2019

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Juan Domingo