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MAQUIMOTOR S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria, para el día 28/2/2019 a las 16 horas, a celebrarse en Luis Saenz Peña 645, CABA, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración Balances y documentación complementaria correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 30/4/2015, 30/4/2016, 30/4/2017 y 30/4/2018. Honorarios al directorio, inclusive por encima del límite del art. 261 ley 19.550 en retribución de funciones técnico administrativas.

Destino de los resultados.

3) Consideración de la gestión de los directores.

Tratamiento de las actividades que está desarrollando Maquimotor SA que no hacen a la actividad principal de dicha empresa.

Inicio de acción social de responsabilidad contra la Sra. Elsa Beatriz Flores.

4) Reforma del artículo 5 del estatuto para establecer un derecho de preferencia de los actuales socios en la compra de acciones de la sociedad.

5) Reforma del artículo 8 del estatuto para ampliar el mandato de los directores a 3 ejercicios y reforma del artículo 9 del estatuto para adecuarlo a lo requerido por la RG 7/15 IGJ.

6) Aumento de capital sin reforma de estatuto; determinación del monto del aumento hasta el quíntuplo del monto actual del capital.

Forma de integración y plazo.

Consideración del balance especial al 30/11/2018.

7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

En su caso, distribución de cargos en el directorio.

8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/05/2017 ALDO ALFREDO FLORES - Presidente

e. 08/02/2019 N° 7062/19 v. 14/02/2019

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Elsa Beatriz Flores