RALDA S.A. - 19/12/2018

RALDA S.A.

Por Escritura número 449 del 17/12/18, Fº 1725, Reg. 694, Cap.Fed. y conforme resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria del 27/11/18 se resuelve:

1) Designar el directorio compuesto por: PRESIDENTE: Silvio Adrian Groisman, argentino, casado, comerciante, nacido el 24/3/1959, DNI 13.410.188, CUIT 20-13410188-2. DIRECTORA SUPLENTE: Sara Elizabeth Bari, argentina, casada, comerciante, nacida el 8/9/1962, DNI 16.287.955, CUIT 27-16287955-9, ambos con domicilio en Juan Francisco Segui 3645, 4° Piso, CABA. Todos los miembros aceptaron sus cargos y constituyen domicilio especial en la sede social y

2) Aumentar el capital en $ 4.870.000 y modificando el Artículo 4 del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera: “El Capital Social asciende a la cantidad de $ 6.100.000.- (Pesos Seis Millones Cien Mil) representado por Seis millones cien mil acciones de un peso de valor nominal cada una, y de un voto por acción.

El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria sin requerirse nueva conformidad administrativa hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley N° 19550 y cuando supere ese monto los aumentos serán aprobados por Asamblea General Extraordinaria mediante reforma de estatutos.

Asimismo se delega en el Directorio la emisión de las nuevas acciones conforme el aumento de capital, cancelación de las anteriores si correspondiere, y en definitiva realizar cualesquiera de los actos y registraciones necesarios para cumplimentar los dispuesto por la presenta Asamblea; Y quedando los Articulos 5 y 8 del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera: “ ARTÍCULO QUINTO: Las acciones deberían ser ordinarias nominativas no endosables o preferidas.

Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión.

ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad esa a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La Asamblea puede designar suplentes en igual enumero que los titulares y por el mismo plazo de duración en sus mandatos.

Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la renumeración del Directorio.

La resolución asamblearia deberá elevarse a escritura pública.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 449 de fecha 17/12/2018 Reg. Nº 694 Vanina Paola Kartofel - Matrícula: 4624 C.E.C.B.A.

e. 19/12/2018 N° 97144/18 v. 19/12/2018

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 19 de Diciembre de 2018